公告本公司104年股東常會通過重要決議事項

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(一)承認事項:一.通過本公司承認103年度營業報告書及財務報表案。二.通過本公司承認103年度盈餘分配案。(二)討論暨選舉事項:一.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。三.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。四.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。五.通過訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。六.通過本公司申請股票上櫃(巿)案。七.通過本公司擬辦理股票初次上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。八.本公司補選獨立董事二席及董事一席案。補選董事當選名單如下： 職　　稱　　　　 姓　　名 ------------ ------------------ 董事 張成謙 獨立董事 周廷駿 獨立董事 白培霖九.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無