十銓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司股票即將終止興櫃股票櫃檯買賣並轉至 臺灣證券交易所上巿交易1.事實發生日:108/01/112.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上巿交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/01/144.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年11月21日臺證上一字第1071805584號函核准。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年12月5日臺證上一字第1071805877號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為 108年01月14日，並自同日起終止興櫃股票櫃檯買賣。

1.事實發生日:108/01/102.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上巿前現金增資發行普通股8,100,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣19.30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣27.24元；公開申購承銷價格為每股新台幣22元；總計新台幣207,043,210元業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年01月10日。

1.事實發生日:108/01/102.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/01/14~108/01/18(2)承銷價:每股新台幣22元(3)公開承銷數量:6,885,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:1.45%(6)過額配售所得價款:新台幣2,200,000元

1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣81,000,000元，發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年12月5日臺證上一字第1071805877號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理， 競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣19.30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣27.24元，高於最低承銷價格之1.14倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣22元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/12/192.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:107/12/19(2)委託代收價款機構員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行 雙和分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行 新湖分行　(3)委託存儲專戶機構:合作金庫商業銀行 中和分行

1.事實發生日:107/12/192.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：台北巿大安區敦化南路二段97號地下二樓(3)聯絡電話：(02)2702-3999

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相關事宜。1.事實發生日:107/12/192.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣81,000,000元，發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年12月5日臺證上一字第1071805877號函申報生效在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,215,000股由本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股數計6,885,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。三、本次現金增資發行普通股8,100,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣19.30元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣22元溢價發行。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：107年12月22日至107年12月25日。2.公開申購期間：108年01月02日至108年01月04日。3.員工認股繳款日期：108年01月02日至108年01月03日。4.競價拍賣扣款日期：108年01月03日。5.公開申購扣款日期：108年01月07日。6.特定人認股繳款日期：108年01月10日。7.增資基準日：108年01月10日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:中央社 網路媒體。2.報導日期:107/12/073.報導內容:...於明年1月中旬掛牌上市，今年營收可望達新台幣72億元，將成長5%至6%，明年營收將再成長12%水準。十銓今年營收恐將無法達成原訂75億元目標；不過，仍可達72億元，將成長5%至6%......全年營收將較今年再成長12%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上市申請案業經證交所董事會決議通過，已取得核准函及現增案申報申效，惟後續相關承銷心作業及上市日期刻正辦理進行中，有關本公司上市日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/12/121.召開法人說明會之日期：107/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上巿前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.teamgroupinc.com/tw/about/profile.php7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報 第B02版。2.報導日期:107/12/063.報導內容:...預計將在明年元月掛牌，展望2019年....成長帶動下，全年營收力拚雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上市申請案業經證交所董事會決議通過，惟後續相關承銷作業及上市日期刻正辦理進行中，有關本公司上市日程及財務資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:提報本公司董事會107年第3季合併財務報表本公司107年第3季財務報表業經資誠聯合會計師事務所黃世鈞、林瑟凱會計師核閱竣事。相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)：(1)營業收入淨額:5,331,660仟元(2)營業毛利:382,158仟元(3)營業利益:177,337仟元(4)稅前淨利:202,573仟元(5)本期淨利:154,228仟元(6)歸屬母公司業主淨利:154,228仟元(7)每股盈餘(元/股):2.74元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無有關本公司107年第3季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:107/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:卓建男/業務副總經理代理發言人:吳健瑋/策略品牌企劃處 副處長兼任董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳健瑋/策略品牌企劃處 副處長兼任董事長特別助理代理發言人:秦涵然/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/11/088.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:本案業經107年11月7日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:總裁:夏澹寧/十銓科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為強化公司治理，董事長夏澹寧先生卸任總裁職務，專責董事長之職，本公司總裁職缺待考量未來整體組織架構後再行規劃調整。7.生效日期:107/11/078.新任者聯絡電話:(02)8226-50009.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:網路財訊快報。2.報導日期:107/09/283.報導內容:..最快可望在今年底前上市，而受惠於布局電競與工控市場效益逐步顯現，法人圈估算，十銓今年每股淨利可望達到4元以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司實際財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/09/173.報導內容:興櫃記憶體模組廠十銓科技....最快今年底轉上巿交易。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係媒體自行推估，有關本公司財務和業務資訊，請依公開資訊觀測站已公告之資訊為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/052.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:個體財報財報附註105年度因更補正關係人交易金額，致更補正附註第42頁106年度因更補正關係人名稱及關係，致更補正附註第43頁因更補正關係人交易金額，致更補正附註第45頁因更補正或有事項文字敘述，致更補正附註第46、47頁合併財報財報附註105年度因更補正關係人交易金額，致更補正附註第45頁因更補正重要客戶資訊，致更補正附註第54頁106年度因更補正關係人名稱及關係，致更補正附註第44頁因更補正關係人交易金額，致更補正附註第46頁因更補正或有事項文字敘述，致更補正附註第48頁因更補正重要客戶資訊，致更補正附註第56頁6.因應措施:公告重大訊息後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更正，對損益金額無影響。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次上巿公開承銷案。1.董事會決議日期:107/09/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,215,000股由員工認購。8.公開銷售股數:6,885,000股，依證券交易法第28條之1及本公司股東會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，不受公司法第　267條第3項之限制。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司107/06/26股東會決議，原股東全數放棄優先認購權。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股及若有認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:107/09/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:1.夏澹寧 董事長兼任總裁2.陳慶文 總經理3.夏紹安 副總經理4.夏敏 副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除總裁夏澹寧依法迴避外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:夏紹安 副總經理十銓恒泰科技(深圳)有限公司 負責人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:十銓恒泰科技(深圳)有限公司 負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市福田區車公廟天安創新科技廣場一期B座16099.所擔任該大陸地區事業營業項目:記憶體商品銷售推廣及客戶服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/09/052.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/07/01-107/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上巿需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/09/055.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/242.公司名稱:十銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司107年現金增資發行總股數4,500,000股，每股認購價格新臺幣26元，實收股款總金額為新臺幣117,000,000元，業已全數收足。(2)收足股款日：107/08/24(3)本公司並訂定107年8月24日為增資基準日。