公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東大會會議規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記 載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。。(2)受理股東提案權期間為111/04/15起至111/04/25止。(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)