公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/05/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)董事會議事規則修訂報告。(四)私募執行情形報告。(五)誠信經營守則報告。(六)道德行為準則報告。二、承認事項：(一)承認民國一○三年度財務報告書及決算表冊案。(二)承認民國一○三年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)通過公司章程修訂案。(二)通過董事選舉辦法訂定案。(三)通過股東會議事規則修訂案。(四)通過取得或處分資產處理作業辦法修訂案。(五)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。(六)通過背書保證作業辦法修訂案。(七)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。(八)通過發行104年度「限制員工權利新股」案。四、選舉事項：本公司第六屆董事全面改選案。當選名單如下：董 事：許智欽董 事：陽程科技股份有限公司董 事：陳根培董 事：高瑟璜董 事：范光照董 事：陳必勝獨立董事：蘇志鴻獨立董事：林皓昱獨立董事：謝明瑞五、其他議案：(一)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無