本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告(增列議案) ｜葳天科技

1.董事會決議日期:104/05/152.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由:(一).報告事項：1.一○三年度營業報告2.審計委員會一○三年度查核報告3.修訂本公司「董事會議事規則」4.修訂本公司「道德行為準則」5.修訂本公司「誠信經營守則」6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」(二).承認案：1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案2.承認一○三年度盈餘分配案(三).討論案：1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案2.擬修訂本公司「公司章程」案3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案4.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案8.本公司第五屆董事選舉案9.擬解除新任董事競業禁止之限制案 (四).臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部