公告本公司104年第4次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第4次董事會重要決議事項一、通過本公司「101年度及102年度財務報表」乙案二、通過本公司「103年度營業報告書及財務報表」乙案三、通過本公司「103年度盈餘分配」乙案四、通過本公司「資本公積配發現金」乙案五、通過本公司「國際票券發行票券額度」乙案六、通過本公司「本公司對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認」乙案七、通過本公司「增加本公司104年股東常會討論事項議案」乙案八、通過本公司「修正本公司組織架構圖」乙案九、通過本公司「修正本公司核決權限表」乙案十、通過本公司「增修訂本公司內部控制制度」乙案十一、通過本公司「增修訂本公司內部稽核制度」乙案十二、通過本公司「修訂本公司內部控制自行評估程序」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無