公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/04/202.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司103年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司103年虧損撥補案。(3)通過本公司103年度「內控制度聲明書」。(4)通過修訂本「公司章程」部分條文。(5)通過本公司與各子公司間應收帳款轉列資金貸與案。(6)通過注資印度子公司案。(7)通過健全子公司財務結構案。(8)通過授權資金貸與子公司。(9)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(10)通過更換會計師事務所。(11)通過增列本公司104年股東常會議程。6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司104年股東常會決議。7.其他應敘明事項:無。