公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/04/09日接獲晨矽科技(股)有限公司公開收購本公司普通股之通知，依法規定應成立審議委員會。6.因應措施:本公司於104/04/10臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨立董事沈傳芳先生、獨立董事楊文福先生及陳紹基先生三位為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機構。7.其他應敘明事項:無。