公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項: (一)開會時間。中華民國一○四年六月二十五日(星期四)上午九時整。 (二)依公司法第172 條之1 規定，本公司受理股東書面提案期間自 104年4月17日至104年4月27日止，受理處所：新竹縣竹北市縣 政九路145號3樓本公司財會處。 (三)一○三年度虧損撥補案，將於一○四年股東常會前至少四十日前， 再另行召開董事會討論並公告之。