公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項(一)通過本公司經理人之年終獎金發放原則確認案。(二)通過本公司「內部控制制度自行檢查管理辦法」作成內部控制聲明書案。(三)通過本公司之內部控制作業制度案。(四)通過本公司向銀行申請綜合授信額度案。(五)通過本公司章程部份條文修正案。(六)通過本公司103年度財務報表及合併財務報表案。(七)通過本公司103年度度營業報告書案。(八)通過本公司103年度重大關係人交易彙總資料案。(九)通過本公司103年度虧損撥補案。(十)通過本公司董事及監察人改選案。(十一)通過本公司申請終止股票公開發行案。(十二)通過本公司民國104年股東常會召開時間、地點、召集事由、 股票停止過戶期間及受理股東提案之期間及處所案。(十三)通過本公司104年度營運計畫案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。