本公司董事會決議召開一○四年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 1.本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 4.解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。 四、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自104年4月17日起至104年4月27日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項: 最後過戶日為104年4月24日(星期五)