公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:經本公司104/03/23董事會決議通過。（一）通過一○三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。（二）通過一○三年度盈虧撥補表。（三）通過承認本公司一○三年度內部控制制度聲明書。（四）通過一○四年全年度預算案。（五）通過上海廣上貿易有限公司增(減)資案。（六）通過召開一○四年度股東常會及公告受理股東提案期間作業相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無