公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司103年度員工紅利及董監酬勞發放金額案。(三)通過本公司103年度盈餘分配案。(四)通過本公司103年度盈餘轉增資發行新股案(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(六)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(七)通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」等案， 並新增「誠信經營作業程序及行為指南」案。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十)通過修訂本公司內部控制書面制度部份內容案。(十一)通過擬訂104年股東常會召開日期、地點、議程及受理股東提 案期間等相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。