本公司董事會決議召開104年股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業狀況報告。(2)103年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司『誠信經營守則』。(4)修訂本公司『道德行為準則』。(二)承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(4)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。(5)訂定本公司『監察人職責範疇規則』。(6)本公司申請股票上櫃(市)案。(7)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。(8)本公司補選獨立董事2席及董事1席案。(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事本公司擬定於104年4月2日起至104年4月13日止，受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於104年4月13日16時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。電 話：(02)8226-5000