公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告。2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。3.新增「誠信經營守則」。4.新增「道德行為準則」。(二)承認事項1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度虧損撥補。(三)討論及選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.新增「股東會議事規則」案。3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。4.改選第三屆董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司地址：台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。