公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度審計委員會查核報告。(3)買回本公司股份決議及執行情形。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為104年4月2日起至104年4月11日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司一○三年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。