公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止， 停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為: 104年3月29日至104年4月7日。(3)104年股東會議案說明： 本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書 及財務報表列入股東會議案。