公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ四年度營運計畫案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。(5)購買本公司董事、監察人責任險案。(6)本公司赴大陸地區投資金額動用案。(7)申請銀行授信額度一案。(8)改選董事及監察人案。(9)本公司一Ｏ四年股東常會召開之相關事宜。(10)擬整併本公司事業群，精實組織運作管理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。