公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:報告事項：A.103年度營業及財務狀況報告。B.審計委員會103年度決算表冊審查報告。C.修訂本公司「董事會議事規則」報告。D.修訂本公司「道德行為準則」報告。E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度虧損撥補案。討論事項：A.修訂本公司「股東會議事規則」案。B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項：補選一席獨立董事案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:辦理過戶至104年3月28日截止。因3月28日適逢假日，故請提前於民國104年3月27日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。