公告本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一0三年度營業報告2.一0三年度監察人審查報告3.訂定「道德行為準則」報告4.訂定「誠信經營守則」報告5.訂定「公司治理守則」報告(二)承認事項1.承認一0三年度營業報告書及財務報表案2.承認一0三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案2.修訂本公司「公司章程」案3.本公司增補選董事案4.解除新任董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案受理提案期間：104年3月13日至104年3月23日下午5時止受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司財會部(地址：台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號)審查標準有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點