公告本公司104年第1次董事會重要決議事項

1.事實發生日:104/01/052.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次董事會重要決議事項一、通過本公司「選任董事長」案二、通過本公司「薪資報酬委員會委任」案三、通過本公司「審計委員會設置暨成員選任」案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無