公告本公司103年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：周毅董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：王律傑獨立董事 吳志剛3.新任者姓名及簡歷:董事 薛永祥董事 薛國維董事 周毅董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼董事 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王)董事 王律傑獨立董事 王華山獨立董事 張榮竣獨立董事 施美惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:薛永祥 21,525,000股薛國維 21,404,379股鄉村餐廳股份有限公司 代表人 薛峰繼 21,141,137股鄉村餐廳股份有限公司 代表人 賴淑(金王王) 20,953,758股周毅 20,634,758股王律傑 20,128,379股王華山 19,941,000股張榮峻 19,941,000股施美惠 19,941,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:103/12/26~106/12/259.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選10.其他應敘明事項:(1)本公司103年股東臨時會通過章程修正案，設置審計委員會取代監察人制度。(2)本公司審計委員會委員由獨立董事王華山先生、張榮竣及施美惠擔任。