公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案(1)通過本公司「103年度稽核計劃」之修正案及「104年度稽核計劃」。(2)通過本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」增訂及修正案。(3)通過本公司104年度營運目標預算案。(4)通過本公司擬資金貸與子公司案。(5)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案。(6)通過投資台灣松尾股份有限公司案。(7)通過本公司董事、監察人及經理人薪酬辦法修訂案。(8)檢討及比較本公司103年上半年及102年上半年經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構是否合理案。(9)評估新就任財會處兼任管理處副總薪資合理性案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無