公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/12/052.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」及「會計制度」。(二)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業辦法」、 「董事會議事規則」部分條文案。(三)通過本公司104年營運預算規劃案。(四)通過本公司104年內部控制稽核計畫案。(五)通過本公司向華南商業銀行申請授信額度案。(六)通過本公司向台灣銀行申請購置機器設備擔保貸款額度及出口押匯額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。