公告本公司103年第7次董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/11/202.發生緣由:本公司103年第7次董事會重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案二、通過訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」案三、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案四、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案五、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案七、通過提前全面改選本公司董事、監察人案八、通過董事會提名獨立董事候選人名單九、通過103年第一次股東臨時會相關事宜十、通過解除董事之競業限制案十一、通過對本公司孫公司其心餐飲股份有限公司資金貸與額度伍千萬元案十二、通過增修訂內部控制制度作業辦法十三、通過本公司104年稽核計畫3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無