公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/10/172.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)通過資本公積彌補虧損案。(二)通過擬申請股票上櫃案。(三)通過初次上櫃前辦理之現金增資發行新股擬請原股東放棄優先認 購權利案。(四)通過簽訂「過額配售協議書」及協調股東在上櫃掛牌後股票於一 定期間送存集保案。(五)通過增補選監察人案。(六)通過擬召開103年第一次股東臨時會相關事宜案。(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(八)通過本公司薪資管理辦法案。(九)通過本公司董事長、經理人及董事兼任員工薪酬案。(十)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無