公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司民國一Ｏ三年第二季IFRS合併財務報表案。(2)訂定一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(3)訂定一Ｏ三年現金股利之配息基準日案。(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(5)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。(7)出售本公司機器設備案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)本公司擬更換主辦輔導推薦券商案。(10)本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸地區投資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。