公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:(1)通過110年度內部控制制度聲明書案。(2)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過110年度盈餘分配案。(4)通過資本公積發放現金案。(5)通過110年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。(6)通過111年度購置設備計劃案。(7)通過召開111年度股東常會案。(8)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(10)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無