公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:2.1)法人董事千金投資股份有限公司：三金投資股份有限公司董事。2.2)法人董事(千金投資股份有限公司)代表人-張孫堆：一、三金投資股份有限公司董事長。二、匯豐國際資產管理股份有限公司董事長。三、台灣大車隊股份有限公司法人董事代表人。四、北科創新開發股份有限公司董事。2.3)法人董事上金投資股份有限公司：一、遊戲怪獸股份有限公司法人董事。二、全新光電科技股份有限公司法人董事。2.4)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人-張証量：一、上金投資股份有限公司董事長。二、千金投資股份有限公司董事。三、三金投資股份有限公司董事。四、匯豐國際資產管理股份有限公司董事。五、達邁科技股份有限公司法人董事(同惟環球股份有限公司)代表人。六、冠宇國際電訊股份有限公司董事。七、捷萌科技股份有限公司董事。八、全新通科技股份有限公司董事。九、全新光電科技股份有限公司法人董事代表人。十、遊戲怪獸股份有限公司法人董事代表人。2.5)董事黃兆南：一、Pacific Bay Group L.L.C.代表人。二、明偉投資有限公司董事長。2.6)董事陳銘宏：一、冠宇國際電訊股份有限公司董事長。二、旭譜電子股份有限公司董事長。三、富強輪胎工廠股份有限公司獨立董事。2.7)董事蔡銘昌：一、捷萌科技股份有限公司董事長。二、全新通科技股份有限公司董事長。2.8)董事歐陽毅：全新通科技股份有限公司總經理。2.9)獨立董事張譽尹：一、永信法律事務所合夥律師。二、台北律師公會常務理事。三、環境法律人協會理事長。四、人人再生能源股份有限公司董事。2.10)獨立董事陳昭廷：一、喜樂健管理顧問有限公司董事。二、岳豐科技股份有限公司獨立董事。三、凌陽創新科技股份有限公司獨立董事。2.11)獨立董事謝聖言：台灣大車隊股份有限公司獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：44,635,395權。經投票票決結果:贊成權數43,316,257權，佔出席總表決權數97.04%；反對權數2,741權，佔出席總表決權數0.00%；棄權或未投票權數1,316,397權，佔出席總表決權數2.94%；本案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。