公告本公司103年股東常會全面改選董事事宜

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董 事：王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事：吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事：鼎躍投資(股)公司(法人代表:廖國本)董 事：賴永豐-昭盛５２行館 總經理獨立董事：臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事：吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事：相子元-台灣師大運動科學研究所 教授監 察 人：林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授監 察 人：侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長監 察 人：吳澍糧-台益汽車百貨公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:董 事：王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事：吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事：賴永豐-昭盛５２行館 總經理董 事：陳志聲-精湛建設股份有限公司 總經理獨立董事：臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事：吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事：相子元-台灣師大運動科學研究所 教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事： 王絢臻 4,953,394股董 事： 吳樹曜10,357,247股董 事： 賴永豐 35,000股董 事： 陳志聲 0股獨立董事： 臧仕維 0股獨立董事： 吳瑋特 0股獨立董事： 相子元 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/26_103/05/258.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:本公司預計設置審計委員會取代監察人，故此次選舉無監察人席次