公告本公司103年股東會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案(3)通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過擬辦理本公司上櫃案(5)通過修訂「公司章程」案(6)通過修訂「董事選任程序」案(7)通過修訂「股東會議事規則」案(8)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(10)通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案案(11)通過董事選舉案A.選任董事7席：王絢臻(戶號:1)吳樹曜(戶號:2)賴永豐賴永豐(戶號:180)陳志聲(B12077****)臧仕維(E12165****)吳瑋特(L12255****)相子元(C12073****)(12)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無