公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項（一） 1.通過本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 2.通過本公司一○二年度盈餘分配討論案。 3.通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 5.通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 三、選舉事項 1.本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。 當選名單 董 事：徐煥清 董 事：Green Partner Investments Limited 董 事：陳慈(王珮) 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 董 事：陳 正 董 事：陳介甫 董 事：王雅俊 獨立董事：江文佑 獨立董事：郭永祿 監 察 人：何榮源 監 察 人：王建智 監 察 人：徐憶芳 四、討論事項（二） 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無