本公司訂於103年7月31日召開股東臨時會

1.事實發生日:103/06/122.發生緣由:本公司接獲法人股東榮鑫實業股份有限公司來函通知，其向經濟部申請召開股東臨時會業巳獲准，並要求本公司配合辦理。3.因應措施:一、股東臨時會時間:103年7月31日(星期四)，開會地點:彰化市莿桐里彰水路186號，本次股東臨時會議案內容為全面改選董事及監察人案。二、本次股東臨時會股票停止過戶期間：自103年7月2日起至103年7月31日止；凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於103年7月1日下午4點前洽彰化市莿桐里彰水路186號本公司辦理，郵寄辦理者以103年7月1日之郵戳日期為憑。三、本次股東臨時會應選獨立董事名額：2名，受理提名期間自103年6月20日起至103年7月2日止。四、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定辦理。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，備妥委託書徵求人書面資料、擬刊登之書面及廣告內容定稿，依規定將相關資料送達彰化市莿桐里彰水路186號金豐機器工業股份有限公司。六、本次股東臨時會之股東會事務辦理機構（開會通知書之寄發及受理股東辦理委託出席及委託書統計驗證）為統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡資訊：台北市105 松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。4.其他應敘明事項:本公司已於103年6月12日公告於股東會專區，詳細資訊請股東自行參閱。