公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項:一、報告事項(一)102年度營業及財務報告。(二)監察人審查102年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(三)102年度對外背書保證情形報告。(四)102年度赴大陸地區投資情形報告。二、承認事項(一)承認102年度財務報表及營業報告書案。(二)承認102年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(四)通過向主管機關申請股票上市(櫃)案。(五)通過為申請上市(櫃)辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購權案。(六)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。當選名單如下:職稱 姓名董事 葉玉姬董事 陳世惠董事 鄭勝吾董事 曹之松獨立董事 李仁勇獨立董事 賴銘毅獨立董事 呂芳燿監察人 沈淑貞監察人 劉得鏘監察人 黃旭男(七)通過擬解除新選任之董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無