補充公告-董事會決議召開103年股東常會-增列討論事項

公告序號：1主旨：補充公告-董事會決議召開103年股東常會-增列討論事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：一、董事會決議日期:103年5月27日二、股東會召開日期:103年6月30日上午九時三、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓)四、召集事由:(一)報告事項1、一○二年度營業報告書。2、一○二年度審計委員會查核報告書。3、本公司資產減損情形報告案。(二)承認事項1、一○二年度營業報告書及財務報表案。2、一○二年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1、本公司申請撤銷公開發行案。2、修訂本公司「公司章程」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、修訂本公司「董事選舉辦法」案。5、本公司擬合併天岸股份有限公司案。6、選舉本公司第五屆董事及監察人案。7、解除新任董事之競業限制案。(四)臨時動議五、依公司法一六五條規定，自103年5月2日起至103年6月30日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年05月01日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年05月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-25048125）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書得以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)。七、特此公告