本公司董事會決議增列一○三年股東常會討論事項

1.董事會決議日期:103/05/072.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項（一） 1.本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司一○二年度盈餘分配討論案。 3.本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 5.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（增列） 三、選舉事項 1.本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。 四、討論事項（二） 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 五、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自103年4月18日起至103年4月28日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: 最後過戶日為103年4月26日(星期六)，適逢例假日，現場過 戶提前至103年4月25日(星期五)。