公告召開本公司九十四年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司九十四年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：94/06/24停止過戶日期起日：94/04/26停止過戶日期迄日：94/06/24公告內容：開會日期：民國九十四年六月二十四日（星期五）上午十時。開會地點：台北市承德路一段四十號八樓本公司第一會議室壹、報告事項：一、報告九十三年度營業及財務狀況。二、監察人審查九十∼九十三年度決算報告。貳、承認事項：一、本公司重編民國90、91、92年度財務報表及93年度決算表冊業已編製完成。二、本公司重編91~93年度盈虧撥補議案。三、本公司九十三年度盈餘分配案。四、93/08/18~94/06/14董事會重大決議案。參、討論事項：一、修訂公司章程案。二、辦理現金增資發行新股。三、解除董事競業禁止案。四、淡水水碓子段108戶房地承購案。五、購買債權取得篤行段案。六、關渡土地購買案。七、雙城街土地購買案。肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十三日起至九十四年六月二十四日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十四年四月二十二日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務（台北市承德路一段40號8樓）辦理過戶登記，電話：(02)2550-8989。伍、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務洽詢。陸、特此公告。