邑鋒董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：邑鋒董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：103年6月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月02日至103年6月30日　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1).本公司一○二年度營業報告書。(2).本公司一○二年度監察人審查報告書。2.承認事項：(1).一○二年度營業報告書、財務報表案。(2).一○二度盈餘分配案。　●已公告盈虧撥補　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　原因說明：　＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　＊預擬配股(總額)：　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　＊員工現金紅利：96,867元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：03.討論事項：(1).修訂本公司「取得處分資產處理程序(含衍生性商品交易) 」。(2).修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(3).申請股票上櫃案。(4).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(5).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　○採用全額連記法 ○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話： 02-2181-1911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因5月1日適逢勞動節國定假日，請於民國103年4月30日17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶北路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月25日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：邑鋒股份有限公司 總經理室(地址：台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話：(02)8752-5088）五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：(02) 2181-1911 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02) 2181-1911 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達邑鋒股份有限公司總經理室(地址：台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話：(02)8752-5088)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 中國信託商業銀行代理部 。＊本次股東常會未發放紀念品。