召開一○三年度股東常會

公告序號：1主旨：召開一○三年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、開會時間：民國一○三年六月二十七日(星期五)上午十時。二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳。三、議事內容：（一）、報告事項：（１）一○二年度營業報告（２）一○二年度財務報告（３）監察人查核一○二年度決算表冊報告（二）、承認事項：（１）一○二年度決算表冊承認案（２）本公司一○二年度盈餘分配案（三）、討論事項：（１）修訂本公司「公司章程」部分條文（２）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文（四）、選舉事項：（１）改選第十四屆董事(含獨立董事)及監察人案（五）、臨時動議四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月26日起至民國103年5月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月14日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓)五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（103）年4月29日至6月27日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、開會通知將於5月27日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６０８代表號】七、特此公告。