亞東證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:本公司稽核主管異動事宜

(1)人員變動別：內部稽核主管

(2)舊任者姓名：溫珮雯

(3)新任者姓名：吳利君

(4)異動原因：內部職務異動

(5)生效日期：113/05/20

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經113/05/15審計委員會及董事會決議通過

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/16

2.發生緣由:本公司業經民國112年8月16日股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股東

股款案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)減資前：發行股份722,278,902股，每股面額10元，實收資本額為

新台幣7,222,789,020元。

(2)減資金額及銷除股份：減少資本新台幣3,000,000,000元，銷除股份300,000,000股。

(3)減資後：發行股份422,278,902股，每股面額10元，實收資本額為

新台幣4,222,789,020元。

(4)減資比率為41.5352%，即每仟股換發584.648股(即每仟股減少415.352股)。

(5)減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日、

減資換發股票基準日暨全面換發無實體股票基準日等相關事宜。

(6)嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還

金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需

修正股東會授權董事長全權處理之。

(7)依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，按原持股股份

每股退還股款新台幣4.15352元，發放至元為止，元以下捨去；每仟股減少415.352

股(即每仟股換發584.648股)，減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股

停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理併湊成整股

登記，未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依面額折發現金，計算至元為止(元以

下捨去)，並授權董事長洽特定人以面額認購之。

(8)本公司債權人對此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日民國112年8月16日

起至民國112年9月15日之期間內以書面檢附債權證明文件向本公司提出，逾期未表

示者視為無異議，耑此奉達。

本公司董事會決議辦理現金減資退還股款暨全面換發無 實體新股事宜

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:

(1)提升股東權益報酬率及資金運用效益，擬辦理現金減資退還股東股款。

(2)本減資案於112年07月14日經本公司董事會決議通過。

3.因應措施:

(1)減資金額:新台幣3,000,000,000元。

(2)消除股份:300,000,000股。

(3)減資比率:41.5352%

(4)減資後實收資本額:新台幣4,222,789,020元，分為422,278,902股發行，每股面額

10元。

(5)依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股退還股款

新台幣4.15352元，發放至元為止，元以下捨去；每仟股減少415.352股 (即每仟股換

發584.648股)，減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日

起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理併湊成整股登記，未併湊或併湊

後仍不足一股之畸零股，依面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事

長洽特定人以面額認購之。

(6)減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日

、減資換發股票基準日暨全面換發無實體股票基準日等相關事宜。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股

份相同。

(2)嗣後如因股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退

還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而

需修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長

4.新任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長

5.異動原因:任期屆滿

6.新任生效日期:112/06/29

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人杜金森，亞東證券董事長

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券總經理

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人陳立齊，

遠東新世紀股份有限公司法務長

董事：百鼎投資股份有限公司，代表人葉順吉，亞東證券協理

董事：百鼎投資股份有限公司，代表人范玉珍，亞東證券資深協理

獨立董事：董麗貞，勤業眾信會計師事務所副董事長

獨立董事：杜文星，遠東百貨股份有限公司稽核室協理

獨立董事:邱虹，遠東新世紀股份有限公司財務處協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人杜金森，亞東證券董事長

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券總經理

董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人陳立齊，

遠東新世紀股份有限公司法務長

董事：百鼎投資股份有限公司，代表人葉順吉，亞東證券協理

董事：百鼎投資股份有限公司，代表人吳利君，亞東證券協理

獨立董事：鍾振揚，太平洋崇光百貨股份有限公司會計本部副總經理

獨立董事：吳?平，遠東國際商業銀行股份有限公司總稽核

獨立董事：施永發，新北市私立豫章高級工商職業學校董事長

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人杜金森（持有股數：3,662,546股）

董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人王珮恩（持有股數：3,662,546股）

董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人陳立齊（持有股數：3,662,546股）

董事：百鼎投資股份有限公司代表人葉順吉（持有股數：98,281,462股）

董事：百鼎投資股份有限公司代表人吳利君（持有股數：98,281,462股）

獨立董事：鍾振揚（持有股數：0）

獨立董事：吳?平（持有股數：0）

獨立董事:施永發（持有股數：0)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

7.新任生效日期:112/06/29

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/142.發生緣由:本公司稽核主管異動事宜(1)人員變動別：內部稽核主管(2)舊任者姓名：吳利君(3)新任者姓名：溫珮雯(4)異動原因：內部職務異動(5)生效日期：110/11/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經110/10/14審計委員會及董事會決議通過

1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/30(2)股東會召開日期:110/08/17(3)股東會召開時間:上午10時00分。(4)股東會召開地點:新北市板橋區新站路16號14樓(本公司1401會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之公告資訊，公告日期：110/04/27(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助4.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。(3)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東 會並以視訊輔助之作業指引、應行注意事項、問答集及操作說明等文件， 請參閱集保公司網頁 （網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001。)(4)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。(5)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲於股東會四日前 （110/8/12前），至集保公司股東e票通平台 （網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記， 並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票，並同意放棄提出與行使 臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。(6)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前， 以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/284.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長4.新任者姓名及簡歷:杜金森，亞東證券董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人杜金森，亞東證券董事長董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券總經理董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法制室協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人葉順吉，亞東證券協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人范玉珍，亞東證券資深協理獨立董事：董麗貞，中華民國公司組織發展協會理事獨立董事：杜文星，遠東百貨股份有限公司稽核室協理獨立董事:邱虹，遠東新世紀股份有限公司財務處協理3.新任者姓名及簡歷:董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人杜金森，亞東證券董事長董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券總經理董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法制室協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人葉順吉，亞東證券協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人范玉珍，亞東證券資深協理獨立董事：董麗貞，勤業眾信會計師事務所副董事長獨立董事：杜文星，遠東百貨股份有限公司稽核室協理獨立董事:邱虹，遠東新世紀股份有限公司財務處協理4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人杜金森（持有股數：3,619,117股）董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人王珮恩（持有股數：3,619,117股）董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人陳立齊（持有股數：3,619,117股）董事：百鼎投資股份有限公司代表人葉順吉（持有股數：97,116,070股）董事：百鼎投資股份有限公司代表人范玉珍（持有股數：97,116,070股）獨立董事：董麗貞（持有股數：0）獨立董事：杜文星（持有股數：0）獨立董事:邱虹（持有股數：0)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/287.新任生效日期:109/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」自民國108年12月16日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：新北市板橋區新站路16號13樓。(2)電話：02-7753-1699(3)傳真：02-7753-16543.因應措施:凡本公司股東自民國108年12月16日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「新北市板橋區新站路16號13樓」辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/262.發生緣由:(1)本公司於108年11月26日經董事會決議通過遷址正式營運事宜。(2)本公司總公司行政部門、自營部、期貨自營部、新金融商品部、債券部、股務代理部、承銷部暨國際證券業務分公司，考量整體營運效率暨拓展業務需求，自108年12月16日(星期一)起變更營業處所至「新北市板橋區新站路16號13、14樓」(電話：02-7753-1899)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:林志成/亞東證券董事長4.新任者姓名及簡歷:杜金森/SOGO總經理5.異動原因:舊任董事長退休、新任董事長接任6.新任生效日期:108/01/317.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:趙坤淵/亞東證券總經理4.新任者姓名及簡歷:王珮恩/亞東證券債券部資深協理5.異動原因:退休6.新任生效日期:108/02/017.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東常會改選董事（含獨立董事） 及董事長續任事宜1.發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人林志成，亞東證券董事長董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券資深協理董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人缺額董事：百鼎投資股份有限公司，代表人趙坤淵，亞東證券總經理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人范玉珍，亞東證券資深協理獨立董事：董麗貞，中華民國公司組織發展協會理事獨立董事：杜文星，遠東百貨股份有限公司稽核室協理監察人：安和製衣股份有限公司，代表人陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法制室協理監察人：安和製衣股份有限公司，代表人缺額3.新任者姓名及簡歷:董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人林志成，亞東證券董事長董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人趙坤淵，亞東證券總經理董事：大聚化學纖維股份有限公司，代表人陳立齊，遠東新世紀股份有限公司法制室協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人王珮恩，亞東證券資深協理董事：百鼎投資股份有限公司，代表人范玉珍，亞東證券資深協理獨立董事：董麗貞，中華民國公司組織發展協會理事獨立董事：杜文星，遠東百貨股份有限公司稽核室協理獨立董事:邱虹，遠東新世紀股份有限公司財務處協理4.異動原因:董事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人林志成（持有股數：3,619,117股）董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人趙坤淵（持有股數：3,619,117股）董事：大聚化學纖維股份有限公司代表人陳立齊（持有股數：3,619,117股）董事：百鼎投資股份有限公司代表人王珮恩（持有股數：97,116,070股）董事：百鼎投資股份有限公司代表人范玉珍（持有股數：97,116,070股）獨立董事：董麗貞（持有股數：0）獨立董事：杜文星（持有股數：0）獨立董事:邱虹（持有股數：0）6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:董事長由現任林董事長志成續任。另依公司章程規定，不再選任監察人。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張學林，亞東證券董事長兼法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動原因:死亡6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開一○三年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、開會時間：民國一○三年六月二十七日(星期五)上午十時。二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳。三、議事內容：（一）、報告事項：（１）一○二年度營業報告（２）一○二年度財務報告（３）監察人查核一○二年度決算表冊報告（二）、承認事項：（１）一○二年度決算表冊承認案（２）本公司一○二年度盈餘分配案（三）、討論事項：（１）修訂本公司「公司章程」部分條文（２）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文（四）、選舉事項：（１）改選第十四屆董事(含獨立董事)及監察人案（五）、臨時動議四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月26日起至民國103年5月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月14日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓)五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（103）年4月29日至6月27日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月28日16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、開會通知將於5月27日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６０８代表號】七、特此公告。

公告序號：1主旨：為本公司101年度盈餘分配，訂定除息基準日公告內容：一、依據102年股東常會決議：本公司101年度盈餘分配，每股配發現金股利0.17元。二、擬訂於本（102）年8月7日為除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自本(102)年8月2日起至除息基準日止停止股票過戶，自8月8日起恢復股票過戶，8月22日為現金股利發放日。

公告序號：1主旨：公告召開一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：一、開會時間：民國一○二年六月二十六日(星期三)上午十時。二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳。三、議事內容：（一）、報告事項：（１）一○一年度營業報告（２）一○一年度財務報告（３）監察人查核一○一年度決算表冊報告（４）採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提 列特別盈餘公積數額報告（5）修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告（二）、承認事項：（１）一○一年度決算表冊承認案（２）本公司一○一年度盈餘分配案（三）、討論事項（１）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」（四）、臨時動議四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月26日起至民國102年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月6日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓)五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（102）年4月28日至6月26日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國102年4月27日適逢例假日，請於民國102年04月26日16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、開會通知將於5月24日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６０８代表號】七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告更改本公司一○一年股東常會召開地點股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會時間：民國一○一年六月二十七日(星期三)上午十時。二、開會地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓中心世紀廳(更改後地點)。三、議事內容：（一）、報告事項：（１）一○○年度營業報告（２）一○○年度財務報告（３）監察人查核一○○年度決算表冊報告（二）、承認事項：（１）一○○年度決算表冊承認案（２）一○○年度虧損撥補案（三）、討論事項（１）本公司「取得或處分資產處理程序」條文修訂案（四）、臨時動議四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月26日起至民國101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務代理人亞東證券股份有限公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓)五、依據公司法第165條規定，本公司股票自本（101）年4月29日至6月27日股東常會終了日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國101年4月28日適逢例假日，請於民國101年04月27日16時30分前親臨本公司股務代理機構「亞東證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路1段86號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、開會通知將於5月25日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話：（０２）２３６１８６０８代表號】七、依公司法第183條第3項規定，股東會議事錄之分發，公開發行股票之公司得以公告方式為之。考量公開資訊觀測站之建置及運作已臻完善，為響應環保無紙化政策及節省作業成本，本公司將自101年股東常會起不再寄發議事錄予股東。股東如需查閱議事錄，請於101年7月16日以後，逕至公開資訊觀測站(網址:http://newmops.twse.com.tw)輸入本公司代號000218，點選「電子書」後，進入「年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）項下查閱。八、特此公告。