公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:103/04/252.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)報告本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用案。 (二)報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額案。 (三)通過102年度股東常會決議辦理私募發行普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。 (四)通過擬辦理現金增資發行普通股案。 (五)通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (六)通過本公司102年度虧損撥補表案。 (七)通過本公司簽證會計師事務所因內部調整變更簽證會計師案。 (八)通過薪酬委員會提報之薪酬相關辦法。 (九)通過修訂103年度稽核計劃案。 (十)通過本公司董事(含獨立董事2名)及監察人全面改選案。 (十一)通過本公司獨立董事推選案。 (十二)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (十三)通過修訂本公司103年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。