公告本公司董事會決議召開103年股東常會

1.事實發生日:103/04/112.發生緣由:公告本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 一、開會時間：103年06月26日(星期四)上午十時整 二、開會地點：新竹縣新竹工業區光復南路2號(本公司會議室) 三、停止過戶期間：103年04月28日至103年06月26日 四、會議召集事由 (一)報告事項 1.102年度營業報告 2.102年度監察人審查報告書 3.本公司健全營運計劃執行情形暨102年現金增資款運用之報告案 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響報告案 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度虧損撥補表案 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得與處分資產處理程序」案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議 五、依據公司法第172條之1規定、暨公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案、或得以書面向公司提出獨 立董事候選人名單。公司應公告受理規定擬議如下： (一)受理時間：103年04月21 日至103年04月30日 (二)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)