公告本公司董事會重要報告及決議事項

1.事實發生日:103/03/172.發生緣由:公告本公司董事會重要報告及決議事項 (一)通過103年度營運計畫案。 (二)通過董事、監察人及經理人年度薪資報酬案。 (三)通過本公司申請股票登錄興櫃案。 (四)通過本公司主辦承銷輔導券商及股務代理業務委由富邦綜合證券股份有限公司辦 理案。 (五)通過本公司全面轉換無實體股票案。 (六)通過設立薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員會委員。 (七)通過102年度內控聲明書。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (一)有關登錄興櫃股票之申請時間、興櫃股票徵提張數、興櫃股票認購價格及興櫃推 薦證券商等相關事宜，董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理。 (二)有關股票全面改採無實體發行，其股票換發基準日及相關換發作業事宜，授權擬 董事長全權處理之。