公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/08/10

2.發生緣由:

(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。

(2)通過討論「公司章程」修訂案

(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。

(4)通過本公司改選董事案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)通過增訂各項管理辦法案。

(7)通過提列「特別盈餘公積」案。

(8)通過改聘本公司新任內部稽核主管及薪酬案。

(9)通過召集本公司111年第一次臨時股東會相關事宜案。

(10)通過訂定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

董事提名權之相關作業事宜案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無