公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 ｜聯勝光電

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司103年3月27日董事會決議辦理二、公告事項：(一)開會時間：中華民國103年6月20日(星期五)上午十時整。(二)開會地點：台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓會議室）(三)會議召集事由：（1）報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。2.本公司一○二年度審計委員會查核報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.本公司資產減損情形報告。（2）承認事項：1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。3.承認本公司一○一暨一○二年度虧損撥補案。（3）選舉事項：1.全面改選董事案（4）討論事項：1.解除本公司新任董事或其代表人競業禁止之限制案。（5）臨時動議三、其他應公告事項:1.依公司法第一六五條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月21日(星期一)下午四時三十分前親洽(郵寄)本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部(地點：台北市許昌街17號2樓；電話:02-2361-1300)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。2.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢，聯絡電話(02)2361-1300。3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券(股)公司股務代理部(電話：02-2361-1300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送本公司（電話：04-2465-7899），並副知證基會。5.受理股東提案暨獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。6.特此公告。