本公司董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、開會時間：民國103年6月18日(星期三)下午三時正(開始受理股東報到時間：下午二時三十分起)二、開會地點：新北市中和區中山路二段351號3樓。三、召集事由：(一)報告事項：1.民國102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.買回本公司股份情形報告(二)承認事項：1.承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司民國102年度盈餘分配案(三)討論事項：1.本公司民國102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(四)臨時動議。四、其他敘明事項：1.停止過戶起迄期間：民國103年4月20日至民國103年6月18日止停止股票過戶登記。因最後過戶日103年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國103年4月18日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668）辦理過戶手續，郵寄者以103年4月19日前之郵戳日期為憑。2.依據公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案權，本公司擬定受理期間為民國103年4月10日至民國103年4月21日，受理處所：新北市中和區中山路二段351號3樓。3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，故不另行寄發開會通知，請股東逕向本公司股務代理機構「元富證券股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668)洽詢補發。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市中和區中山路二段351號3樓）並副知證券暨期貨市場發展基金會。5.本次股東會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。6.本次股東常會未發放紀念品。