本公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/29停止過戶日期起日：102/03/31停止過戶日期迄日：102/05/29公告內容：一、開會時間：民國102年5月29日(星期三)下午三時正(開始受理股東報到時間：下午二時三十分起)二、開會地點：新北市中和區中山路二段351號3樓。三、召集事由：(一)報告事項：1.民國101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告(二)承認事項：1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司民國101年度虧損撥補案(三)討論事項：1.本公司普通股溢價資本公積分配現金案2.本公司變更公司名稱為『大鄴企業股份有限公司』案3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。4.修訂本公司『公司章程』部分條文案。5.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案6.本公司為提升綠能部門對外輔導競爭力與未來發展規劃，擬投資成立獨立運作公司案。(四)臨時動議。四、其他敘明事項：1.停止過戶起迄期間：民國102年3月31日至民國102年5月29日止停止股票過戶登記。因最後過戶日102年3月30日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年3月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668）辦理過戶手續，郵寄者以102年3月30日前之郵戳日期為憑。2.依據公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案權，本公司擬定受理期間為民國102年4月1日至民國102年4月10日，受理處所：新北市中和區中山路二段351號3樓。3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668)洽詢補發。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市中和區中山路二段351號3樓）。