大鄴企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/032.發生緣由:本公司經105年6月3日召開一Ｏ五年度股東常會決議申請停止股票公開發行　案。3.因應措施:本公司依據一Ｏ五年度股東常會決議發函金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司董事會決議通過提請一Ｏ五年度股東常會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)配合公司未來規劃，認為已無公開發行之必要，董事會決議依公司法第156條第3、4項及相關法令申請停止股票公開發行。(2)俟提請一Ｏ五年度股東常會決議通過後，將向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行等相關事宜。(3)本公司定於民國105年6月3日召開一Ｏ五年度股東常會，相關召集事由請參考公開資訊觀測站。(4)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.股東會決議日:104/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡盛全董事、力擇投資股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:本公司董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:104/08/27~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/272.舊任者姓名及簡歷:董事:缺額監察人:蔡盛全3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡盛全、力擇投資股份有限公司監察人:李若佩4.異動原因:董事及監察人補選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持股數董事 蔡盛全 11,037股董事 力擇投資股份有限公司 1,673,819股監察人 李若佩 502,188股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:104/08/278.同任期董事變動比率:缺額補選，故不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:汪仲平、謝武憲、吳永琴、阮文清、翁仁銘監察人:葉光洲、林登輝3.新任者姓名及簡歷:董事:汪仲平、翁仁銘、趙育伸監察人:葉光洲、蔡盛全4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持股數董事長 汪仲平 2,484,397股董事 翁仁銘 55,185股董事 趙育伸 14,348股監察人 葉光洲 836,613股監察人 蔡盛全 11,037股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/21~104/05/207.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:新選任吳永琴董事及李若佩董事因不符合證券交易法第26-3條第三項之規定，因故解任。

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪仲平董事、翁仁銘董事、趙育伸董事3.許可從事競業行為之項目:本公司董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:汪仲平、謝武憲、吳永琴、阮文清、翁仁銘監察人:葉光洲、林登輝3.新任者姓名及簡歷:董事:汪仲平、翁仁銘、趙育伸、李若佩監察人:葉光洲、蔡盛全4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 持股數董事長 汪仲平 2,484,397股董事 翁仁銘 55,185股董事 趙育伸 14,348股董事 李若佩 413,892股監察人 葉光洲 836,613股監察人 蔡盛全 11,037股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/21~104/05/207.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:新選任吳永琴董事因不符合證券交易法第26-3條第三項之規定，因故解任。

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪仲平董事、翁仁銘董事、趙育伸董事、李若佩董事3.許可從事競業行為之項目:本公司董事若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝武憲/大鄴企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動原因:原任董事長辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/05/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝武憲/大鄴企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:汪仲平/大鄴企業股份有限公司董事及總經理5.異動原因:原任董事長辭職6.新任生效日期:104/05/277.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、開會時間：民國103年6月18日(星期三)下午三時正(開始受理股東報到時間：下午二時三十分起)二、開會地點：新北市中和區中山路二段351號3樓。三、召集事由：(一)報告事項：1.民國102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.買回本公司股份情形報告(二)承認事項：1.承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司民國102年度盈餘分配案(三)討論事項：1.本公司民國102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(四)臨時動議。四、其他敘明事項：1.停止過戶起迄期間：民國103年4月20日至民國103年6月18日止停止股票過戶登記。因最後過戶日103年4月19日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國103年4月18日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668）辦理過戶手續，郵寄者以103年4月19日前之郵戳日期為憑。2.依據公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案權，本公司擬定受理期間為民國103年4月10日至民國103年4月21日，受理處所：新北市中和區中山路二段351號3樓。3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，故不另行寄發開會通知，請股東逕向本公司股務代理機構「元富證券股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668)洽詢補發。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市中和區中山路二段351號3樓）並副知證券暨期貨市場發展基金會。5.本次股東會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。6.本次股東常會未發放紀念品。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/29停止過戶日期起日：102/03/31停止過戶日期迄日：102/05/29公告內容：一、開會時間：民國102年5月29日(星期三)下午三時正(開始受理股東報到時間：下午二時三十分起)二、開會地點：新北市中和區中山路二段351號3樓。三、召集事由：(一)報告事項：1.民國101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告(二)承認事項：1.承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案2.承認本公司民國101年度虧損撥補案(三)討論事項：1.本公司普通股溢價資本公積分配現金案2.本公司變更公司名稱為『大鄴企業股份有限公司』案3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。4.修訂本公司『公司章程』部分條文案。5.解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案6.本公司為提升綠能部門對外輔導競爭力與未來發展規劃，擬投資成立獨立運作公司案。(四)臨時動議。四、其他敘明事項：1.停止過戶起迄期間：民國102年3月31日至民國102年5月29日止停止股票過戶登記。因最後過戶日102年3月30日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年3月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668）辦理過戶手續，郵寄者以102年3月30日前之郵戳日期為憑。2.依據公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東提案權，本公司擬定受理期間為民國102年4月1日至民國102年4月10日，受理處所：新北市中和區中山路二段351號3樓。3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話:02-27686668)洽詢補發。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市中和區中山路二段351號3樓）。

1.事實發生日:101/09/262.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國101年9月26日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。4.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會委員由徐子光先生、陳家樑先生及黃華敦先生擔任。