公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間3.因應措施:(1)董事會決議日期：103/03/28(2)股東會召開日期:103/06/13(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號(4)停止過戶起始日期:103/04/15(5)停止過戶截止日期:103/06/13(6)召集事由:(一)報告事項：(1).一○二年度營業報告。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).本公司一０二年度決算表冊案，提請 承認。(2).本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。(3).發行限制員工權利新股案，提請 討論。(4).修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。(三)其他議案及臨時動議：4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為103年4月7日起至103年4月16日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號電話：06-6984591 分機205