三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜補充公告

公告序號：1主旨：三益公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/13停止過戶日期起日：103/04/15停止過戶日期迄日：103/06/13公告內容：一、依據：公司法及證交法相關規定及本公司103年3月28日董事會之決議辦理。二、公告事項：（一）開會時間：14時00分(24小時制)　　　開會地點：台南市官田區二鎮里建業路41號本公司3樓禮堂舉行（二）會議召集事由：依公司法第一六五條規定1.報告事項：a.一０二年度營業報告。b.監察人審查一０二年度決算報告。c.背書保證金額報告。d.資金貸與他人金額報告。e.衍生性商品交易金額報告。2.承認事項：a.本公司一０二年度決算表冊案，提請 承認。b.本公司一０二年度盈餘分配案，提請 承認。本公司一○二年度盈餘分配案，業經103年4月25日董事會決議如下：A.預擬配發股東現金股利每股1.5元，金額計63,000,000元。俟本次董事會通過，提請股東常會承認后，由董事會視實際流通在外股數，訂定每股配息比率及配息基準日發放之。B.擬配發員工現金紅利670,213元，董監事現金酬勞3,351,064元。3.討論事項：a.發行限制員工權利新股案，提請 討論。b.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 討論。4.其他議案及臨時動議：三、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：10574台北市松山區民生東路4段54號4樓電話：(02)27186425（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國103年4月15日起至103年6月13日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月14日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者，以103年4月14日(最後過戶日)寄達為憑。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：三益制動科技股份有限公司地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號聯絡人：龍美杏 電話：06-6984591 分機202五、其他應公告事項：＊股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(103年5月13日前)，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢補發（電話02-27186425）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜（電話02-27186425）或於當日前往出席股東常會。＊本次股東常會不發放紀念品。六、特此公告